Adeguata Verifica per l’Antiriciclaggio

Adempi all’obbligo di adeguata verifica previsto dalla normativa antiriciclaggio.

Il report Info Adeguata Verifica ti permette di effettuare dei controlli su persone e aziende in tempo reale, andando a consultare una combinazione di banche dati per verificare:

il coinvolgimento del soggetto in fatti e/o reati patrimoniali

l’appartenenza e/o collegamento del soggetto a categorie sensibili all’antiriciclaggio (categorie politiche, gioco d’azzardo illegale)

la presenza del soggetto presso gli elenchi pubblicati da Banca d’Italia relativi a soggetti e compagnie collegate al terrorismo internazionale

Questo report ti aiuta ad ottemperare all’obbligo di adeguata verifica del cliente previsto dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi del D. Lgs. 231/2007.